Подписан закон о распространении законодательства о ПОД/ФТ на операции с цифровым рублем

19 июня 2025

Федеральный закон от 23.05.2025 № 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В частности, определены особенности организации оператором платформы цифрового рубля, участниками платформы цифрового рубля деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В том числе при приеме на обслуживание и обслуживании пользователей платформы цифрового рубля оператор платформы цифрового рубля обязан оценивать степень (уровень) риска совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя платформы цифрового рубля (за исключением кредитных организаций) к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от следующих степеней (уровней) риска совершения ими подозрительных операций: низкая, средняя, высокая. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.